洗钱

[洗钱] 词的字数是 “2”。

[洗钱] 词的发音是 “xǐ qián”。

[洗钱] 字的注音是“ㄒ一ˇ ㄑ一ㄢˊ”。

1.本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

2.巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫？扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。

3.反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

4.去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

5.如果市民听指示按了零字，便会有骗子假冒内地机构的官员，指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为，要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。

6.我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

7.世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

8.彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

9.第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

10.虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

11.这是非法收入，要变成合法收入才能拿出去投资，这个过程叫做洗钱。

12.今日，有媒体报道称，建行等银行员工或涉洗钱，长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

13.培养一批反洗钱法律专家、监管专家、情报分析和调查专家。

14.洗钱罪若干法律问题浅论

15.安迪为了获得自由，每天都在为那详细而庞大的越狱计划而准备，他为了不被警察骚扰，利用自己丰富的金融知识，为警察们出谋划策，为贪污的典狱长洗钱。

词语解释

洗钱[xǐ qián]

1见“洗儿钱”

引证解释

洗钱[xǐ qián]

1见“洗儿钱”

国语辞典

洗钱[xǐ qián]

1将非法取得的金钱，透过现有的金融作业流程转为明帐

2亲朋好友餽赠给婴儿的钱

引《西游补·第一回》：“造化小儿，宜弗有怒。胡为乎洗钱未赐，飞凫舄而浴西渊？”

网络解释

1亲朋好友餽赠给婴儿的钱

释洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后条款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。

外语翻译

译英语翻译: money laundering